公告日期：2025-04-29

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2025-013
广东联泰环保股份有限公司

关于提请股东大会授权公司先行参与项目竞标的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 授权内容：为了保证广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”） 参与竞标的及时性，提请股东大会授权公司董事长或其授权人员代表公司先行参与项目的竞标；公司董事长或其授权人员代表公司与其他方（包括关联方：达濠市政建设有限公司（以下简称“达濠市政”）签署《联合体协议》，先行参与项目的竞标。授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止。

● 关联交易的审议：公司股东大会授权公司董事长或其授权人员代表公司与关联方达濠市政签署《联合体协议》，先行参与项目的竞标涉及关联交易，本次关联交易事项的授权经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，关联董事黄建勲、黄敏虹已回避表决。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

● 过去十二个月内公司未与关联方达濠市政发生新增关联交易事项，不存在不同关联人进行的交易类别相关的交易。

一、背景及授权内容

鉴于公开招投标项目一般情况下的投资金额较大，而参与竞标属于公司日常经营事项；同时，现阶段公开招投标项目的采购招标方一般情况下允许拥有相关资质或业绩的企业组成联合体参与项目的竞标。在此背景下，为了保证公司参与竞标的及时性，公司拟提请股东大会授权公司董事长或其授权人员代表公司先行参与项目的竞标；公司董事长或其授权人员代表公司与其他方（包括关联方：达濠市政）签署《联合体协议》，先行参与公开招投标项目的竞标。

授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止。

二、授权事项涉及关联交易

（一）授权事项涉及关联交易的内容

公司股东大会授权公司董事长或其授权人员代表公司与关联方达濠市政签署《联合体协议》，先行参与项目的竞标涉及关联交易。

（二）关联交易的必要性

公司在投融资、建设、运营方面具有优势，但目前不具备工程施工资质和设计资质，公司有必要与具备相关资质的企业组成联合体参与项目竞标。达濠市政多年来在市政及基础设施施工方面具有丰富的经验，工程施工能力强，公司具备市政公用工程施工总承包特级（包括工程设计市政行业甲级）、公路工程施工总承包一级、房屋建筑工程施工总承包一级、公路路面工程专业承包一级、地基基础工程专业承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级、建筑装修装饰专业承包一级、水利水电工程施工总承包二级、港口与航道工程施工总承包二级、河湖整治工程专业承包三级、环保工程专业承包三级等资质。达濠市政自成立以来，累计完成各类工程 400 多项，各项工程合同履约率及竣工验收合格率均达到 100%；曾先后获得优质样板工程等奖项 157 项，其中：市级奖 95 项；省级优质样板工
程 48 项；国家及部级奖 14 项（其中：中国市政工程“金杯奖”7 项；国家优质工
程银质奖 1 项；中国土木工程詹天佑奖 3 项；全国市政样板工程奖 1 项）。国家
级工法 3 项，省级工法 23 项，发明专利 4 项，实用新型专利 9 项。因此，公司
选择达濠市政作为项目施工单位及与具备其他高等级资质的单位组成联合体参与项目竞标，将有助于提升公司在项目竞标时的竞争力，同时能更好地保障项目施工实施，具有合理性、必要性。

（三）关联交易事项的授权

鉴于公司参与公开招投标项目采购招标的竞标属于日常经营事项，但与达濠市政组成联合体参与竞标涉及关联交易，公开招投标项目采购招标投资需要履行关联交易审议程序，且一般情况下金额较大，为了保证公司参与竞标的及时性和
便利性，现拟提请股东大会授予公司先行参与项目竞标的权限，由公司董事长或其授权人员代表公司与其他方（包括：关联方达濠市政）签署《联合体协议》先行参与项目竞标。授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止。

后续若项目中标，公司将按照相关法律法规规定、《上海证券交易所股票上市规则》《广东联泰环保股份有限公司章程》及相关制度的规定履行相应审议程序，并及时进行信息披露；若项目未中标，公司与其他方签署的《联合体协议》自动失效。

三、 关联方介绍

（一）关联关系介绍

广东省联泰集团有限公司（以下简称“联泰集团”）为公……
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