公告日期：2025-05-24

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2025-022

上海雅运纺织化工股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 23 日

(二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区鹤友路 198 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 60

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 121,622,915

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 63.5571

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，由董事长谢兵先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，非独立董事郑怡华因工作出差，请假未出席本
次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事朱英因工作出差，请假未出席本次会议；
3、 董事会秘书杨勤海先生出席本次会议，财务总监陶剑勤及副总经理何智勇列
席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 121,621,285 99.9986 130 0.0001 1,500 0.0013

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 121,621,285 99.9986 130 0.0001 1,500 0.0013

3、 议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 121,621,285 99.9986 130 0.0001 1,500 0.0013

4、 议案名称：2025 年度财务预算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 121,621,285 99.9986 130 0.0001 1,500 0.0013

5、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

……
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