公告日期：2025-04-26

本人作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，2024 年度共出席第五届董事会提名委员会 1 次，出席第五届董事会审计委员会会议 5 次，出席第五届董事会战略委员会 1 次，同时本人还出席独董专门会议 1 次。

本人作为公司提名委员会委员，审议了公司董事会人员构成情况，本人认为公司董事会人员构成及任职情况符合相关要求；作为公司审计委员会委员，听取了每季度内审工作情况及公司规范运作情况的汇报，并审议了公司历次定期报告的财务信息等事项；作为公司战略委员会委员，对公司 2024 年度经营规划进行了审议。同时本人在独董专门会议上，对公司终止重大资产重组事项进行了审议。本人认为上述事项均符合相关法律法规要求，没有提出异议的情形。
3、行使独立董事职权的事项

报告期，本人没有提议召开董事会会议，没有向董事会提议召开临时股东大会，没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况，也没有公开向股东征集股东权利的情形。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极沟通，认真履行相关职责。本人认真听取了内审部工作情况汇报，对审计工作进行监督检查，了解公司具体经营情况；本人就公司 2023 年度审计工作情况与立信会计师事务所进行了充分交流，了解重点审计事项，关注最终审计结果，确保审计工作及时、准确、客观、公正。同时本人也对 2024 年度审计工作安排进行了审议，推动新一年审计工作有序进行。
5、与中小股东沟通交流情况

本人参加了公司报告期召开的全部 4 次投资者交流活动，并与公司一起秉持客观、公正的原则，回答投资者的提问，加强投资者对公司的沟通了解。同时本人也利用股东大会的机会，通过与投资者的直接交流，了解中小投资者关心的问题，帮助自身在平日的工作中更好地维护中小股东的合法权益。
6、上市公司现场工作情况及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人严格遵守相关法律法规要求，通过参加会议、日常沟通、审阅材料等多种方式，深入了解待审议事项及公司日常经营的相关情况。此外，本
人也与公司内部董事、高管及其他相关工作人员保持密切联系，沟通公司最新情况，及时了解动态情况，根据外部环境及市场变化，并根据本人工作经验针对性提出意见建议。本人也通过参与投资者交流活动、股东大会的机会，加强与中小投资者的沟通交流。

公司高度重视与独立董事的沟通交流，能够按要求提前发送议案资料，及时与本人沟通公司动态及生产经营情况，对于本人的意见建议也会安排相关人员进行口头或书面回复。公司积极有效地配合了本人的工作，为本人履行独立董事履职创造了有利条件。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、应当披露的关联交易

公司 2024 年度所有关联交易均根据相关要求进行了审批，相关交易均基于公司正常生产经营所需，遵循了公允、合理的原则进行定价，且关联交易金额总量较小。上述交易未对公司独立性构成不利影响，也不存在损害公司中小股东利益的情形。
2、定期报告及财务信息

本人对报告期历次定期报告的财务信息进行了审议，认为相关报告及财务信息内容真实、准确、完整，能够反映公司的实际经营情况，本人和公司其他董事、监事、高级管理人员共同签署了书面确认意见，并在董事会对相关议案投了赞成票。
3、续聘会计师事务所

本人根据立信会计师事务所执行 2023 年审工作情况，认为立信出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，立信具备为公司提供审计服务的业务资质、从业经验、投资者保护能力与良好的诚信情况，同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构。
4、对外担保情况

报告期，公司所有对外担保均为对控股子公司提供的担保，且不存在逾期担保的情形。所有的担保均属于公司第五届董事会第八次会议及 2023 年年度股东大会审议通过的担保事项范围，担保金额也在已审议的担保额度范围内，且所有担保均已按要求及时披露。

5、董事、高管薪酬情况

报告期本人认真审核了公司董事及高级管理人员 2023 年薪酬情况，认为薪酬发放情况符合公司业绩情况，也符合公司制订的薪酬方案，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

四、总体评价和建议

2024 年度，本人按照各项法律法规的要求，忠实勤勉地履行了独立董事职责，利用自身的专业知识与工作经验，独立、审慎地发表意见并行使表决权，与公司保持着良好有效的沟通，促进了公司规范运行与科学决策，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

2025 年本人将继续本着忠实、勤勉的精神，严格按照相关法律法规要求履行独立董事的义务，持续关注与公司相关的行业和市场环境变化，保持同公司之间的紧密沟通，继续以自身的专业知识和工作经验为公司发展提供具……
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