公告日期：2025-12-18

证券代码：603789 证券简称：*ST 星农 公告编号：2025-076
星光农机股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议

公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形成依赖关系，对公司的独立性没有影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。该议案涉及关联交易事项，（1）与星光农业发展有限公司（以下简称“星光农业”）的关联交易，关联董事章沈强先生回避了该子议案的表决，表决情况为：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票；（2）与中城工业集团有限公司（以下简称“中城工业”）及其控制下的主体的关联交易，关联董事何德军、辛献林先生回避了该子议案的表决，表决情况为：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

2、独立董事专门会议审议情况

上述议案在提交董事会审议前已经第五届董事会独立董事第七次专门会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。独立董事专门会议审查后认为：公司与关联方进行的关联交易是公司结合自身实际情况，因正常的业务需要而进行的，关联交
易的价格参照市场价格，按照公平合理的原则协商确定，不会对公司经营和独立性产生不利影响，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会造成对公司及全体股东特别是中小股东利益的损害。我们同意将《关于2026年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议，关联董事章沈强、何德军、辛献林先生应按规定分别予以回避。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类 关联人 2025 年度 预 2025 年 1-11 月 预计金额与实际
别 计金额 实际发生金额 发生金额差异较
大的原因

向关联人销

售产品、商 星光农业 1,000 658.77 实际需求降低
品
向关联人出

中城工业及其控制

售商品或提 35,000 16,407.98 实际需求降低
下的其他主体

供劳务
其他（厂房
设备的租售 中城工业及其控制

3,500 2,743.54 实际需求降低
费、水电能 下的其他主体
耗费等）

合计 - 39,500 19,810.29 -

（三）2026年度日常关联交易预计

根据日常生产经营和业务发展需要，预计2026年度公司与关联方之间开展各类日常关联交易总额为2.8亿元，具体如下：

单位：万元

2026年度预 2025年1-11月实际 本次预计金额

关联交易类别 关联人

计金额 发生金额 与上年实际发

生金额差异较

大的原因

向关联人销售

星光农业 500 658.77 -
……
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