公告日期：2025-10-31

证券代码：603789 证券简称：*ST 星农 公告编号：2025-067
星光农机股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，公司拟取消监事会、修订《公司章程》及修订公司相关治理制度，具体情况如下：

一、取消监事会的情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》相应废止。

本次取消监事会相关事项尚需提交股东大会审议通过后生效，在审议生效之前，公司第五届监事会及监事仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履职，维护公司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体修订情况详见公司同日披露的附件《公司章程》及其修订对照表。

本次章程修订事项尚需提请公司 2025 年第五次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事项。修订后的《公司章程》尚未完成工商变更登记手续，以上信息均以辖区工商登记机关最终核定为准。

三、修订公司部分治理制度的情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结合《公司章程》修订情况，公司拟修订、制定部分治理制度，具体如下表：

序号 制度名称 变更类型 股东大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 监事会议事规则 废止 否

4 独立董事工作制度 修订 是

5 薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

6 审计委员会工作细则 修订 否

7 总经理工作细则 修订 否

8 董事会秘书工作细则 修订 否

9 内部审计制度 修订 否

10 对外投资决策制度 修订 否

11 对外担保制度 修订 否

12 关联交易决策制度 修订 否

13 募集资金管理办法 修订 否

14 信息披露制度 修订 否

15 投资者关系管理制度 修订 否

16 重大信息内部报告制度 修订 否

17 股东、控股股东和实际控制人 修订 否

行为规范

18 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

19 信息披露暂缓与豁免业务内部 修订 否

管理制度

20 董事、高级管理人员离职管理 制定 否

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