公告日期：2025-04-30

星光农机股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责，积极出席公司董事会、公司股东大会，认真审议公司董事会各项议案，切实维护公司整体利益和广大股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人王方明，男，1964 年 9 月出生，博士研究生，注册会计师，历任浙江财经学院
财政系教研室主任、浙江财经学院/工商管理分院副院长、浙江财经学院/金融学院副教授、浙江财经学院/会计学院系主任、杭州科林电气股份有限公司独立董事、杭州电子科技大学/会计学院硕士生导师、杭州爱科科技股份有限公司独立董事、公司独立董事、重庆物奇微电子股份有限公司独立董事、上海百赛生物技术股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件中规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年，公司共召开 3 次股东大会，6 次董事会。本人参加董事会和股东大会会议情
况如下：

参加董事会情况 参加股东
大会情况

姓名 本年应出 亲自出 通讯方式 委托出 缺席 是否连续两 参加股东
席董事会 席次数 参加次数 席次数 次数 次未亲自参 大会次数
次数 加会议

王方明 6 6 6 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会情况

2024 年度，本人作为公司第五届董事会独立董事，同时担任第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。本人参加董事会专门委员会情况如下：

薪酬与考核委 战略与投资委

姓名 审计委员会 提名委员会

员会 员会

王方明 5/5 - 2/2 -

2024 年度，本人出席了所有应参加的董事会专门委员会会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议资料，以维护公司全体股东利益为出发点，独立、审慎、客观地行使表决权，切实履行了独立董事应尽职责。

（三）公司调研及现场检查情况

在履职期间，本人与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，了解公司战略发展、经营管理、财务状况、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况，切实履行独立董事职责。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项及经营决策的进展情况。公司积极有效地配合本人的工作，使本人能及时了解公司生产经营动态，保证了本人享有与其他董事同等的知情权。

（四）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人对于需提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，重点关注中小股东的合法权益，并通过参加公司股东大会与中小投资者沟通交流，并积极关注中小股东关心的问题，广泛听取中小股东的意见和建议。

（五）行使独立董事职权的情况

2024 年度，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人认真履行了相关责任和义务，积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，关注年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报……
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