公告日期：2025-04-30

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2025-032

星光农机股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街 1699 号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于 2024 年年度报告及摘要的议案 √

4 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √

5 关于聘任 2025 年度审计机构的议案 √

6 关于 2024 年利润分配预案的议案 √

7 关于确认公司董事薪酬方案的议案 √

8.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √

8.01 与星光农业的关联交易 √

8.02 与中城工业及其控制下的主体的关联交易 √

9 关于 2025 年度对外担保额度预计的议案 √

10 关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案 √

注：本次股东大会上将听取独立董事述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经 2025 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十次会议、第五届
监事会第八次会议审议通过，相关内容已于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易
所网站及相关指定媒体披露。
2、 特别决议议案：6、9、10
3、 对中小投资者单独计票的议案：5-9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8.01、8.02

应回避表决的关联股东名称：钱菊花（8.01）；星光农科控股集团有限公司（8.02）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方……
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