公告日期：2026-02-11

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2026-002

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会
议于2026年2月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2026年
2月4日以电话、书面（含邮件）等方式向公司全体董事发出。会议应出席董事9名，实
际出席董事9名，其中，蒋伟、吴伟明以通讯方式参加会议，公司高级管理人员列席了
本次会议。会议由公司董事长钱高法先生召集并主持。

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有
关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于拟对外投资暨设立全资子公司的议案》

公司为深耕国内市场，根据客户需求及公司业务发展需要，拟以自有资金投资设立
义乌全资子公司。该项目计划投资总额不超过人民币10,000万元，包括但不限于固定资
产投资、研发投入和营运资金投入。董事会授权公司董事长指定工作人员签署及实施本
次对外投资相关事宜，包括但不限于签署投资协议、办理全资子公司注册等相关事宜。
子公司设立后，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施，并视情况适时
调整投资额度、投资方式，并履行相应的审议程序及信息披露义务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次对外投资
事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会批准。本次对外投资事项不构成关联
交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于制定公司<重大信息内部报告制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
该制度经公司薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过后提交董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于暂不召开公司股东会的议案》

公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》需提交股东会审议批准。公司暂不召开股东会，股东会召开时间另行通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
二零二六年二月十一日

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