公告日期：2025-11-12

603788 宁波高发

2025 年第一次临时股东大会
会 议 资 料

2025 年 11 月 浙江·宁波

目 录

一、2025 年第一次临时股东大会会议议程......2
二、2025 年第一次临时股东大会会议须知......4
三、2025 年第一次临时股东大会会议议案......6
议案 1：审议《关于取消公司监事及监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 ......6

议案 2：审议《关于修订<公司章程>的议案》 ......7

议案 3：审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》......8

议案 4：审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 ......9

议案 5：审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 ......10

议案 6：审议《关于修订公司<对外担保决策管理制度>的议案》......11

议案 7：审议《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》......12

一、2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年 11 月 18 日

会议地点：公司会议室（浙江省宁波市鄞州区下应北路 717 号）

会议召集人：公司董事会

会议主持人：钱高法先生

一、签到

1. 与会人员签到、领取会议资料，股东或股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书正本、加盖红色公章的营业执照复印件、身份证件等）并领取表决票。

二、宣布会议开始

2. 董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况

3. 推选现场会议的计票人和监票人

4. 董事会秘书宣读大会会议须知

三、会议议案

5. 宣读议案 1.《关于取消公司监事及监事会并废止<监事会议事规则>的议案》
6. 宣读议案 2. 《关于修订<公司章程>的议案》

7. 宣读议案 3. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

8. 宣读议案 4. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

9. 宣读议案 5. 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

10. 宣读议案 6. 《关于修订公司<对外担保决策管理制度>的议案》

11. 宣读议案 7. 《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》

四、审议与表决

12. 针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答

13. 大会对上述议案进行审议并表决

14. 计票、监票

五、宣布现场会议结果
15. 董事长宣读现场会议表决结果
六、汇总投票结果
16. 汇总现场会议和网络投票表决情况
七、宣布决议和法律意见
17. 董事长宣读本次股东大会决议
18. 律师发表本次股东大会的法律意见
19. 签署会议记录和会议决议
20. 主持人宣布会议结束

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
二零二五年十一月十八日

二、2025 年第一次临时股东大会会议须知

根据《公司法》和中国证监会发布的《关于上市公司股东大会规范意见的通知》等相关法规、文件的精神，以及《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司 2025 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本须知。

1、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务等事宜。
2、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东或其代理人应准时到达会场签到并确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、传真或邮件方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不得参加表决和发言。
3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的 15 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。

4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题，每位股东发言时间不超过三……
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