公告日期：2025-11-12

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2025-041

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025 年 11 月 18 日

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会采用

的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

本次大会共审议 7 个议案，其中议案 2 为特别决议案，须由参加表决的股东（包

括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议案，

由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日在

《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编

号：2025-038），定于 2025 年 11 月 18 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现

将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会的类型和届次：2025 年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）表决方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

1、召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 13 点 30 分

2、召开的地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路 717 号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

2、网络投票起止时间：自 2025 年 11 月 18 日

至 2025 年 11 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型：

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于取消公司监事及监事会并废止<监事会议事 √

规则>的议案》

2 《关于修订<公司章程>的议案》 √

3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

5 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 √

6 《关于修订公司<对外担保决策管理制度>的议案》 √

7 《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已经公司 2025 年 10 月 28 日第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第
十二次会议审议通过，详见公司刊登于 2025 年 10 月 29 日《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公司第五届董事会第十七次会议决议公告（公告编号：2025-035）、第五届监事会第十二次会议决议公告（公告编号：2025-036）。

2、特别决议议案：2

3……
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