公告日期：2025-10-29

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2025-037

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定、废止部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次
会议审议通过了《关于取消公司监事及监事会并废止<监事会议事规则>的议案》、《关
于修订<公司章程>的议案》，以及对公司部分其他治理制度进行了修订，并制定了公司
《内部审计管理制度》。具体内容如下：

一、《公司章程》修订情况

根据中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上
市公司章程指引》（2025年3月修订）以及《上海证券交易所股票上市规则》（2025年
4月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》（2025年5月
修订）等法律法规、规范性文件的规定，并结合实际情况，公司对《公司章程》进行了
修订，具体情况如下：

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

章程修订前后对照表

原文 现修订为

目录 目录

第一章 总则 第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份 第三章 股份

第一节 股份发行 第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让 第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会

第一节 股东 第一节 股东的一般规定

第二节 股东大会的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人
第三节 股东大会的召集 第三节 股东会的一般规定

第四节 股东大会的提案与通知 第四节 股东会的召集

第五节 股东大会的召开 第五节 股东会的提案与通知

第六节 股东大会的表决和决议 第六节 股东会的召开

第五章 董事会 第七节 股东会的表决和决议

第一节 董事 第五章 董事和董事会

第二节 独立董事 第一节 董事的一般规定

第三节 董事会 第二节 董事会

第四节 董事会专门委员会 第三节 独立董事

第五节 董事会秘书 第四节 董事会专门委员会

第六章 总经理及其他高级管理人员 第六章 高级管理人员

第七章 监事会 第七章 财务会计制度、利润分配和审
第一节 监事 计

第二节 监事会 第一节 财务会计制度

第八章 财务会计制度、利润分配和 第二节 内部审计

审计 第三节 会计师事务所的聘任

第一节 财务会计制度 第八章 通知与公告

第二节 内部审计 第一节 通知

第三节 会计师事务所的聘任 第二节 公告

第九章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、……
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