公告日期：2025-04-22

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

公司董事会：

本人作为宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、以及《公司章程》等规章制度的有关规定和要求，在工作中勤勉、尽责、忠实地履行职务，客观、独立地参与公司决策，充分发挥了独立董事的监督作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度职责履行情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

2023 年 7 月 12 日，公司 2023 年第一次临时股东大会通过了《关于选举周
凯先生为第五届董事会独立董事的议案》，本人当选为公司第五届董事会独立董事。

作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定影响独立性的情况。履历、专业背景及兼职情况如下：

周凯：中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生，中共党员，毕业于南京大学政治学专业、澳大利亚国立大学公共管理专业，硕士研究生，律师、经济师。现任长源（宁波）科技发展有限公司执行董事，兼任宁波高发汽车控制系统股份有限公司独立董事、旷世芳香控股有限公司独立非执行董事、宁波鄞州农村商业银行股份有限公司（非上市公司）独立董事等。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

1、出席股东大会会议情况

本年应参加股东大会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

2、出席董事会会议情况

本年应参加 亲自出席次 以通讯方式 委托出席次 缺席次数 是否连续两次未
董事会次数 数 参加次数 数 亲自出席会议

6 6 5 0 0 否

3、出席独立董事专门会议情况

本年应参加独立董事专门会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

1 1 0 0

4、出席董事会专门委员会会议情况

本年度，本人作为提名委员会的主任委员，负责召集和主持提名委员会会议；作为审计委员会的委员，参加会议并审慎行使表决权。

专门委员会会议 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 4 0 0

提名委员会 1 0 0

2024 年度，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，认真积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议、独立董事专门会议，谨慎、负责地行使表决权。本人认为：报告期内公司相关会议的召集和召开程序符合相关法律法规的要求，决策合法有效，本人对各项议案没有提出异议，对相关议案均投了赞成票。

2024 年度，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（二）与公司内部审计机构、会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人与内审部就内部审计计划、重点关注事项进行了探讨和交流，与会计师事务所项目负责人及会计师就年审计划、重点关注事项进行了探讨和交流，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。经积极沟通。本人从审计角度对公司的财务和业务情况进行了充分的了解。

公司采用业绩说明会、邮箱、上证 e 互动等多重渠道与中小股东保持沟通，本人 2024 年参加了公司《2024 年第三季度业绩说明会》，与投资者进行互动交流，积极维护广大投资者的合法权益。

（四）公司配合独立董事工作的情况

2024 年度，本人通过现场考察、参加董事会及股东大会等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，听取公司管理层对公司有关生产经营、财务状况情况的汇报，实时了解公司动态。同时关注外部环境及市场变化对公司的影响。本人忠实履行职责，勤勉尽职工作，凡是经董事会决策的重大事项，均事先对事项进行了解、认真审核，并根据相关法规进行审查，提出了本人的意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用，促进了公司经营管理稳步提升和可持续发展。

2024 年度，公司对本人开展工作给予了必要的工作条件和人员支持，不存在……
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