公告日期：2025-04-22

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

公司董事会：

本人作为宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、以及《公司章程》等规章制度的有关规定和要求，在工作中勤勉、尽责、忠实地履行职务，客观、独立地参与公司决策，充分发挥了独立董事的监督作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度职责履行情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

2023 年 7 月 12 日，公司 2023 年第一次临时股东大会通过了《关于选举吴
伟明先生为第五届董事会独立董事的议案》，本人当选为公司第五届董事会独立董事。

作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定影响独立性的情况。履历、专业背景及兼职情况如下：

吴伟明：中国国籍，无境外永久居留权。1961 年出生，华南理工大学汽车专业本科毕业，正高级工程师，曾任东风杭州汽车有限公司研究所所长、总工程师、副总经理、总经理兼党委书记、杭州市汽车工业协会理事长等职。获得中国机械工业科技专家、东风汽车公司有突出贡献专家、东风青年人才、杭州市劳动模范等称号。主持开发设计的产品项目多次获得中国汽车工业（省级）、东风汽车公司（市级）的科技进步奖。于 2021 年在浙大城市学院退休，兼任浙江省新能源汽车专家委员会委员、兼任宁波高发汽车控制系统股份有限公司、浙江亚太机电股份有限公司和杭州雷迪克节能科技股份有限公司独立董事。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

1、出席股东大会会议情况

本年应参加股东大会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

1 1 0 0

2、出席董事会会议情况

本年应参加 亲自出席次 以通讯方式 委托出席次 缺席次数 是否连续两次未
董事会次数 数 参加次数 数 亲自出席会议

6 6 5 0 0 否

3、出席独立董事专门会议情况

本年应参加独立董事专门会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

1 1 0 0

4、出席董事会专门委员会会议情况

本年度，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，负责召集和主持薪酬与考核委员会会议；作为战略委员会的委员，参加会议并审慎行使表决权。

专门委员会会议 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

战略委员会 4 0 0

薪酬与考核委员会 1 0 0

2024 年度，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，认真积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议、独立董事专门会议，谨慎、负责地行使表决权。本人认为：报告期内公司相关会议的召集和召开程序符合相关法律法规的要求，决策合法有效，本人对各项议案没有提出异议，对相关议案均投了赞成票。

2024 年度，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（二）与公司内部审计机构、会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人与内审部就内部审计计划、重点关注事项进行了探讨和交
本人从审计角度对公司的财务和业务情况进行了充分的了解。

（三）与中小股东的沟通交流情况

公司采用业绩说明会、邮箱、上证 e 互动等多重渠道与中小股东保持沟通，本人 2024 年参加了公司《2024 年半年度业绩说明会》，与投资者进行互动交流，积极维护广大投资者的合法权益。

（四）公司配合独立董事工作的情况

2024 年度，本人通过现场考察、参加董事会及股东大会等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，听取公司管理层对公司有关生产经营、财务状况情况的汇报，实时了解公司动态。同时关注外部环境及市场变化对公司的影响。本人忠实履行职责，勤勉尽……
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