公告日期：2025-04-22

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2025-008

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议于2025年4月21日在公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于
2025年4月11日以电话、书面（含邮件）等方式向公司全体董事发出。会议应出席董事
9名，实际出席董事9名，其中，蒋伟以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。会议由公司董事长钱高法先生召集并主持。

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有
关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《宁波高发2024年年度报
告》“第三节 管理层讨论与分析” 至“第六节 重要事项”。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《2024 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会2024年度会议同意后提交董事会审议，尚需提交

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《2025 年度财务预算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会2024年度会议同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《2024 年度利润分配预案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务状况的审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为190,588,527.68元，按母公司实现的净利润的10%提取法定盈余公积金19,708,849.30元，加上年初未分配利润519,913,521.00元；扣除报告期内已分配的现金 股 利 133,839,040.80 元 ， 2024 年 度可供分配利润为556,954,158.58元。

公司本年度拟以2024年末的总股本223,065,068股为基数，每10股派发现金红利7.00元（含税），以此计算合计拟派发现金红利156,145,547.60元（含税），占2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为81.93%。剩余未分配利润400,808,610.98元留待以后年度再分配，本年度不进行资本公积转增股本。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的（以中国证券登记结算有限责任公司的登记时间为准），拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《2024 年年度报告》全文及摘要

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年度会议同意后提交董事会审议，尚需提交

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年度会议同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《公司独立董事 2024 年度述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过了《关于 2025 年度公司向银行申请授……
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