公告日期：2025-04-22

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：

2025-013

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月12日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 13 点 30 分

召开地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路 717 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 12 日

至2025 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2024 年度董事会工作报告》 √

2 《2024 年度监事会工作报告》 √

3 《2024 年年度报告》全文及摘要 √

4 《2024 年度内部控制评价报告》 √

5 《2024 年度财务决算报告》 √

6 《2025 年度财务预算报告》 √

7 《2024 年度利润分配预案》 √

8 《公司独立董事 2024 年度述职报告》 √

9 《关于 2025 年度公司向银行申请授信额度的议案》 √

10 《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财 √

产品的议案》

11 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

12 《关于确认 2024 年度非独立董事薪酬的议案》 √

13 《关于确认 2024 年度监事薪酬的议案》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已经公司 2025 年 4 月 21 日第五届董事会第十二次会议、第五届监
事会第九次会议审议通过，详见公司刊登于 2025 年 4 月 22 日《上海证券报》、
董事会第十二次会议决议公告（公告编号：2025-008）、第五届监事会第九次会议决议公告（公告编号：2025-009）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、
13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。