公告日期：2025-05-10

江苏新日电动车股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料

证券代码：603787

2025 年 5 月

资料目录

2024 年年度股东会会议须知......3
2024 年年度股东会会议议程......4
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案......6
议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案......12
议案三：关于 2024 年年度报告及摘要的议案......15
议案四：关于 2024 年度财务决算报告的议案......16
议案五：关于 2024 年度利润分配方案的议案......19
议案六：关于 2024 年度董事薪酬的议案......20
议案七：关于 2024 年度监事薪酬的议案......21
议案八：关于续聘 2025 年度审计机构的议案......22
议案九：关于向银行申请综合授信额度的议案......23
议案十：关于选举第七届董事会非独立董事的议案......24
议案十一：关于选举第七届董事会独立董事的议案......26
议案十二：关于选举第七届监事会股东代表监事的议案......28

2024 年年度股东会会议须知

为维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《上市公司股东会规则》等相关规定，制定以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵守。

1、公司董事会办公室具体负责本次股东会有关事宜。

2、参加现场会议的股东或其代理人请按规定出示身份证、授权委托书等身份证明资料，经验证合格后领取股东会资料，方可出席。除出席会议的股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过网络投票系统行使表决权。

4、有提问或质询需求的发言股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人同意后，即可发言。发言时间原则上不超过 3 分钟。股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份份额，股东发言应与本次股东会的相关议案有直接联系，与本次股东会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人及相关负责人有权拒绝回答。

5、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。请进入会场人员将手机等通讯工具关闭或调成静音状态，未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行录像、录音、拍照。如有违反，工作人员有权加以阻止。

6、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，平等对待所有股东。

江苏新日电动车股份有限公司

2024 年年度股东会会议议程

一、会议基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长张崇舜先生

3、会议时间：2025 年 5 月 20 日 14：00

4、会议地点：江苏省无锡市锡山区同惠街 101 号新日大厦 19 楼会议室

5、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

二、会议议程：

1、股东及参会人员签到；

2、主持人宣布会议开始，介绍现场出席会议的股东或其代理人及所持有表决权的股份总数，推选计票人、监票人；

3、宣读并逐项审议以下议案：

1）《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2）《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

3）《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

4）《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

5）《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

6）《关于 2024 年度董事薪酬的议案》

7）《关于 2024 年度监事薪酬的议案》

8）《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

9）《关于向银行申请综合授信额度的议案》

10）《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

11）《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

12）《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》

4、独立董事作 2024 年度述职报告；

5、现场投票表决及股东发言；

6、监票人宣布现场投票结果，中场休会待网络投票统计结果；

7、监票人宣……
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