公告日期：2025-04-26

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-017
江苏新日电动车股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省无锡市锡山区同惠街 101 号新日大厦 19 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于 2024 年年度报告及摘要的议案 √

4 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √

5 关于 2024 年度利润分配方案的议案 √

6 关于 2024 年度董事薪酬的议案 √

7 关于 2024 年度监事薪酬的议案 √

8 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 √

9 关于向银行申请综合授信额度的议案 √

累积投票议案

10.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人
10.01 张崇舜 √

10.02 赵学忠 √

10.03 陈玉英 √

10.04 张晶晶 √

10.05 李青 √

10.06 王晨阳 √

11.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

11.01 黎建中 ……
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