公告日期：2025-04-26

江苏新日电动车股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告

江苏新日电动车股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职报告

2024 年度，江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审
计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行职责，关注公司发展状 况，充分发挥董事会审计委员会的作用。现将公司审计委员会 2024 年度履职情况报 告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为：黎建中、常呈建、张晶
晶。其中，独立董事黎建中担任主任委员。

审计委员会成员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符 合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况

年内董事会审计委员会召开 4 次会议，审议通过议案 9 项，具体如下：

会议届次 会议日期 审议议案

董 事 会 审 计 委 员 会 2024 年 1 月 2 日 1、《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》

2024 年第一次会议

1、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

2、《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的
议案》

董 事 会 审 计 委 员 会 2024 年 4 月 23 日 3、《关于公司对会计师事务所履职情况评估和审计
2024 年第二次会议 委员会履行监督职责情况的议案》

4、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

5、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

6、《关于 2024 年第一季度报告的议案》

董 事 会 审 计 委 员 会 2024 年 8 月 21 日 1、《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》

2024 年第三次会议

江苏新日电动车股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告

董 事 会 审 计 委 员 会

2024 年 10 月 28 日 1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》

2024 年第四次会议

三、董事会审计委员会 2024 年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称“天衡”）2024 年度的财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了充分沟通， 讨论了关于审计工作安排、范围及发现的具体问题，督促审计机构按计划高质量完成 审计工作。同时，委员会认真贯彻落实《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》要求，全面评估了审计机构履职情况，认为其能够独立、客观、公正的履行职 责，未发现违反规定和职业操守的行为，在公司年报审计过程中，发表了客观独立的 审计意见，出具了能够公允反映公司经营成果和财务状况的审计报告。

（二）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会对公司内审部门开展持续指导，审阅公司内审年度 工作总结、年度工作计划、年度主要审计情况等，督促公司审计部门严格按照审计计 划开展内部审计工作，持续关注和指导公司内控工作，提高公司内部审计的工作成效， 促进内审监督职能持续发挥作用，公司审计部门在 2024 年度认真执行审计委员会指 导意见，未发现公司内部审计工作存在重大问题。

（三）评估内部控制体系的有效性

审计委员会根据《企业内部控制基本规范》的规定和其他内部控制监管要求，审……
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