公告日期：2025-04-26

江苏新日电动车股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（常呈建）

本人常呈建作为江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，依托自身的专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024 年度履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

常呈建，男，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，无锡轻工业学院电气自动化专业，本科学历，高级工程师，中国电梯协会理事、电梯协会标准委员会委员，江南大学商学院校外导师。现任展鹏科技股份有限公司智能制造事业部常务副总裁。曾任展鹏科技股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书。

（二）独立性情况说明

作为独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人具备《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2024 年度，本人出席董事会、股东大会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
会情况

独立董事 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大
加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 会的次数
次数 加次数 加会议

常呈建 8 8 5 0 0 否 3

本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项
议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做
了充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨
论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

独立董事 专门委员会 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 未出席次数

审计委员会 4 4 0 0

战略委员会 1 1 0 0

常呈建

提名委员会 1 1 0 0

独立董事专 1 1 0 0

门会议

作为三个专门委员会委员，报告期内，我积极参与到相关工作当中，
深入了解公司的生产经营情况、内控规范体系建设、项目建设、董事会、
股东大会决议执行情况等，以实地考察与通讯相结合的方式，持续关注
公司生产经营、财务管理、资金往来、内部控制等方面的情况，与公司
管理层及相关工作人员等均保持着较为密切的联系。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人按照相关法律法规的规定，认真履行独立董事职权，
按时出席会议，主动获取决策所需材料，客观、公正、审慎地发表意见，忠实履行独立董事的职责。2024 年，本人未行使独立董事特别职权。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，听取公司内部审计工作报告，深入了解公司内控制度建设及……
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