公告日期：2025-04-26

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-008
江苏新日电动车股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会
议的通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在江
苏省无锡市锡山区同惠街 101 号新日大厦会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长张崇舜先生主
持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事黎建中先生、常呈建先生、陆金龙先生向董事会提交了《江苏新日电动车股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》，详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。独立董事将在年度股东会上述职。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司《2024 年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日电动车股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要、会计师事务所出具的审计报告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日电动车股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》。

（五）审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况评估和审计委员会履行监督职责情况的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日电动车股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》《江苏新日电动车股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。
（六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。董事黎建中先生、常呈建
先生、陆金龙先生回避表决。

经核查独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，董事会认为独立董事任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》关于独立董事独立性的相关要求，详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日电动车股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（七）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日电动车股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》、保荐机构出具的核查意见、会计师事务所出具的审计报告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司……
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