公告日期：2026-01-28

中国国际金融股份有限公司

关于科博达技术股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券之

上市保荐书

保荐机构

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
2026 年 1 月

上海证券交易所：

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“本机构”或“中金公司”）接受科博达技术股份有限公司（以下简称“科博达”、“发行人”或“公司”）的委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市事项（以下简称“本次发行”）出具本上市保荐书。

保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”），以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称“《指引第 2 号》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《关于科博达技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之尽职调查报告》中相同的含义）

目录

一、发行人基本情况 ...... 3

（一）发行人基本资料...... 3

（二）主要财务数据及财务指标...... 3

（三）主营业务经营情况...... 5

（四）发行人存在的主要风险...... 6
二、本次发行情况 ...... 13
三、本次证券发行上市的保荐代表人及项目组其他成员情况...... 14

（一）具体负责本次推荐的保荐代表人...... 14

（二）其他项目组成员...... 14
四、保荐机构与发行人之间的关联关系 ...... 14
五、保荐机构承诺事项 ...... 15
六、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序...... 16
七、保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 16
八、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式...... 17
九、保荐机构认为应当说明的其他事项 ...... 18
十、保荐机构对本次证券上市的推荐结论...... 18
一、发行人基本情况
（一）发行人基本资料

公司名称 科博达技术股份有限公司

英文名称 Keboda Technology Co., Ltd.

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 2388 号 1-2 幢

注册时间 2003 年 9 月 12 日

上市时间 2019 年 10 月 15 日

上市板块 主板

汽车电子产品的研发、生产、销售，电子控制单元和系统及相关产品的
研发、销售，电子设备及机械设备的研发、销售，电子元器件的销售，
经营范围 提供相关技术的技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物与技术的进
出口，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动】

联系电话 (86-21) 60978935

邮政编码 201203

传真 (86-21) 50808106

公司网址 http://www.keboda.com/

电子信箱 keboda@keboda.com

本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券

（二）主……
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