公告日期：2025-11-15

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-079
科博达技术股份有限公司

2025年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路 2388 号科博达会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 109

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 327,093,885

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数

80.9925
的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事柯磊先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，非独立董事柯桂华、柯炳华、许敏先生，独立
董事孙林先生均因工作原因请假未能出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事吴弘先生、于之训先生均因工作原因请假
未能出席；
3、 董事会秘书赵泽元先生出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 327,077,185 99.9948 9,500 0.0029 7,200 0.0023

2、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 327,080,885 99.9960 9,500 0.0029 3,500 0.0011

2.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 327,077,885 99.9951 12,500 0.0038 3,500 0.0011

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 327,080,885 99.9960 9,500 0.0029 3,500 0.0011

2.04 议案名称：债券期限

审议结果：通过
表决情况：

同意 ……
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