公告日期：2025-11-08

科博达技术股份有限公司

2025年第五次临时股东大会

会议资料

中国 上海

二〇二五年十一月

目 录

一、2025 年第五次临时股东大会会议议程......1
二、2025 年第五次临时股东大会会议须知......4 三、2025 年第五次临时股东大会审议议案

1. 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案...... 6
2. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案...... 7
3. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案...... 18 4. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案...... 19 5. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报

告的议案...... 20

6. 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案......22 7. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及相关填补措

施与相关主体承诺的议案...... 23

8. 关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案...... 24 9. 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象

发行可转换公司债券具体事宜的议案...... 25

10. 关于修订《公司章程》的议案......28
11. 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案...... 30
12. 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案......31
13. 关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案...... 32

科博达技术股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间：2025 年 11 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

上证信息股东大会提醒服务：为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司本次使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

现场会议地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路 2388 号科博达会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长柯桂华先生

参加会议人员：符合条件的股东或其授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、其他人员

会议议程：

一、会议签到：

13:30-14:30，与会人员签到；股东及股东代理人递交身份证明材料（授
权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》。

二、主持人宣布会议开始

三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数，介绍参加会
议的董事、监事、高级管理人员和见证律师。

四、董事会秘书宣读本次股东大会会议须知

五、审议各项议案：

1. 审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2. 逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3. 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

4. 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告
的议案》

5. 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可
行性分析报告的议案》

6. 审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

7. 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及
相关填补……
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