公告日期：2025-10-28

科博达技术股份有限公司

股东会议事规则

二〇二五年十月

目 录

第一章 总 则......1
第二章 股东会的职权......1
第三章 股东会的授权......2
第四章 股东会会议制度......2
第五章 股东会的召集......3
第六章 股东会的提案与通知......5
第七章 股东会的召开......6
第八章 股东会的表决和决议......9
第九章 会议记录......12
第十章 附 则......13

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》”）等法律、法规和规范性文件、《科博达技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等规定，制订《科博达技术股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“本议事规则”）。
第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、总裁及其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。

第三条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东会的各项规定，认真按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有诚信责任，公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会；全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守相关法规、公司章程及本议事规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。
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