公告日期：2025-10-28

科博达技术股份有限公司

章 程

二〇二五年十月

目 录

第一章 总则......- 1 -

第二章 经营宗旨和范围......- 2 -

第三章 股份......- 2 -

第一节 股份发行...... - 2 -

第二节 股份增减和回购...... - 3 -

第三节 股份转让...... - 5 -

第四章 股东和股东会......- 5 -

第一节 股东的一般规定...... - 5 -

第二节 控股股东和实际控制人......- 8 -

第三节 股东会的一般规定......- 9 -

第四节 股东会的召集......- 11 -

第五节 股东会的提案与通知......- 13 -

第六节 股东会的召开...... - 14 -

第七节 股东会的表决和决议......- 17 -

第五章 董事会......- 20 -

第一节 董事的一般规定...... - 20 -

第二节 董事会...... - 23 -

第三节 独立董事...... - 29 -

第四节 董事会专门委员会...... - 32 -

第六章 高级管理人员......- 33 -

第七章 财务会计制度、利润分配和审计......- 35 -

第一节 财务会计制度...... - 35 -

第二节 内部审计...... - 39 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 40 -

第八章 通知和公告......- 40 -

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 41 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 41 -

第二节 解散和清算...... - 43 -

第十章 修改章程...... - 45 -

第十一章 附则......- 45 -

第一章 总则

第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关法律、法规的规定，制订本《科博达技术股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件规定成立的股份有限公司。

公司是在科博达技术有限公司的基础上，依法整体变更设立；在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，社会统一信用代码为 91310115729533231F。
第三条 公司于 2019年 7月31日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,010 万股，于 2019 年 10
月 15 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：科博达技术股份有限公司，英文名称为：KebodaTechnology Co., Ltd.。

第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 2388 号 1-2 幢，
邮政编码：201203。

第六条 公司的注册资本为 403,856,700 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人……
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