公告日期：2025-10-24

证券代码：603786 证券简称：科博达
科博达技术股份有限公司

Keboda Technology Co., Ltd.

（中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 2388 号 1-2 幢）

向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金使用可行性分析报告

二〇二五年十月

一、本次募集资金使用计划

科博达技术股份有限公司（以下简称“科博达”或“公司”）拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过149,074.00万元（含149,074.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金额

1 科博达智能科技（安徽）有限公司汽车中央 45,725.91 38,691.00
计算平台与智驾域控产品产能扩建项目

2 科博达（安徽）汽车电子有限公司基地建设 38,089.55 29,990.00
（二期）及汽车电子产品产能扩建项目

3 浙江科博达工业有限公司汽车电子产品产 42,852.28 34,430.00
能扩建项目

4 科博达技术股份有限公司总部技术研发及 18,484.80 10,963.00
信息化建设项目

5 补充流动资金 35,000.00 35,000.00

合计 180,152.53 149,074.00

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会（或董事会授权人士）将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会（或董事会授权人士）可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
二、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）科博达智能科技（安徽）有限公司汽车中央计算平台与智驾域控产品产能扩建项目

1、项目概况

本项目实施主体为科博达智能科技（安徽）有限公司，实施地点位于寿县新
桥国际产业园健康路与新桥大道交口东南侧。项目总投资为 45,725.91 万元，拟使用募集资金 38,691.00 万元。中央计算平台和智驾域控是 AI 技术在汽车智能化领域的重要应用载体，本项目计划通过新建车间及配套设施、新增购置国内外先进生产设备等方式，提高公司汽车中央计算平台和智驾域控产品的产能。项目成功实施后，不仅有助于从根本上缓解公司产能瓶颈问题，更好地满足下游客户需求；还能帮助公司加快切入新领域，与现有照明控制、电机控制等产品形成协同效应，优化公司产品结构，增强业务的抗风险能力与公司的综合竞争实力。

2、项目实施的必要性

（1）拓宽产品矩阵，形成协同效应

公司业务主要涵盖汽车照明控制系统、电机控制系统、能源管理系统和车载电器与电子等汽车电子产品的研发、生产和销售，在全球汽车电子行业尤其是汽车照明电子领域中享有较高的知名度。近年来，公司持续整合内外部资源，不断提升创新能力与产品竞争力，积极在汽车智能化与节能化技术领域进行业务拓展，力求以更广泛的业务覆盖和更高的技术水平参与国际市场竞争。中央计算平台和智驾域控是 AI 技术在汽车智能化领域的重要应用载体，公司切入该领域后，不仅能够提高单车配套价值量，与现有照明控制、电机控制等产品形成协同效应，为客户提供从分散控制到集中控制的完整解决方案，抢占行业制高点；还能优化产品结构，增强公司业务的抗风险能力和可持续发展能力。

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