公告日期：2025-05-10

科博达技术股份有限公司

2024年年度股东大会

会议资料

中国 上海

二〇二五年五月

科博达技术股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

目 录

一、2024 年年度股东大会会议议程......1
二、2024 年年度股东大会会议须知......3三、2024 年年度股东大会审议议案

1、关于 2024 年度董事会工作报告的议案......5
2、关于 2024 年度监事会工作报告的议案......13
3、关于 2024 年度财务决算报告的议案......18
4、关于 2025 年度财务预算报告的议案......19
5、关于 2024 年度利润分配预案的议案......20
6、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案......21
7、关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案......22
8、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案......23
9、关于续聘会计师事务所的议案......24四、2024 年度独立董事述职报告

1、2024 年度独立董事述职报告（孙林）......25
2、2024 年度独立董事述职报告（吕勇）......31
3、2024 年度独立董事述职报告（马钧）......37

科博达技术股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00

网络投票时间：2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

上证信息股东大会提醒服务：为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司本次使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册 》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

现场会议地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路 2388 号科博达会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长柯桂华先生

参加会议人员：符合条件的股东或其授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、其他人员

会议议程：

一、会议签到：

13:00-14:00，与会人员签到；股东及股东代理人递交身份证明材料（授
权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》。

二、主持人宣布会议开始

三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数，介绍参加会
议的董事、监事、高级管理人员和见证律师。

四、董事会秘书宣读本次股东大会会议须知

五、审议各项议案：

1. 审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2. 审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

3. 审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

4. 审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

5. 审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

6. 审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

7. 审议《关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案》

8. 审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

9. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

六、听取独立董事述职报告

七、对股东及股东代表提问进行回答

八、投票表决

1. 推选会议计票人、监票人

2. 股东填写表决票并投票表决

3. 监票、计票人员统计现场投票情况

九、监票人宣……
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