公告日期：2025-04-25

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-013
科博达技术股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于
2025 年 4 月 11 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 4 月 23 日上午 10:00 时以
现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名（董事柯炳华先生、马钧先生以通讯方式参加了会议），公司 3 名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(三) 审议通过了《关于 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(四) 审议通过了《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(五) 审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

2024 年实现营业收入 596,791 万元，同比上年 462,512 万元增长 29.03%。
2024 年实现净利润 81,081 万元，同比上年 65,047 万元增长 24.65%；其中，实现
归属于股东的净利润 77,227 万元，同比上年 60,900 万元增长 26.81%。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

基于对 2025 年宏观市场预期，以及外部环境因素对汽车电子行业的影响，公司 2025 年度将坚持稳健经营，保持合理盈利区间；同时，推进精益管理，严控费用支出，实现费用指标优化。2025 年公司合并资本支出计划约 4 亿元，主要用于房屋建筑物基建、设备设施建设、设备构建支出、产线建设等。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

2024 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.5 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司总股本403,890,300股，以此计算合计拟派发现金红利262,528,695元（含税）；本年度公司现金分红比例为 33.99%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为，公司现有的内部控制制度已基本健全，覆盖了公司运营的各层
面和各环节，符合相关法律法规的要求，符合公司实际经营活动的需要，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，控制相关风险，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。

该议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(九) 审议通过了《关于 2024 年度社会责任报告的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2024 年度社会责任报……
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