公告日期：2025-10-22

国晟世安科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会

会议资料

证券代码：603778

2025 年 10 月

国晟世安科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

一、与会人员签到。
二、主持人宣布大会开始。
三、介绍股东到会情况。
四、介绍本次大会见证律师。
五、选举计票、监票人员。
六、审议以下各项议案，股东提问和咨询：
1 关于对外投资暨关联交易的议案
七、进行投票表决。
八、统计现场和网络投票表决结果。
九、宣布表决结果。
十、宣读股东会决议。
十一、由见证律师宣读为本次股东会出具的法律意见书。
十二、大会主持人宣布会议结束。

会议资料目录

2025 年第三次临时股东会会议议程......2
会议资料目录...... 3
议案一 关于对外投资暨关联交易的议案...... 4
议案一

国晟世安科技股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

国晟环球新能源（江苏）有限公司（以下简称“江苏环球”）于 2025 年 8
月 19 日设立铁岭环球作为“年产 10GWh 固态电池产业链 AI 智能制造项目”的实
施主体。铁岭环球的注册资本 10,000 万元，目前尚未实缴。

公司为把握固态电池产业增长机遇，拟通过公司二级控股子公司安徽国晟新能源以人民币 23,000 万元对铁岭环球进行增资，持股 51.11%；同时，江苏环球以人民币 12,000 万元对铁岭环球进行增资，累计持股 48.89%。增资完成后，铁岭环球注册资本增加至 45,000 万元，将纳入公司合并报表范围。具体情况如下：
一、关联对外投资概述

（一）对外投资的基本概况

1、本次交易的交易要素

□新设公司

√增资现有公司（□同比例 √非同比例）

投资类型 --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参
股公司 √未持股公司

□投资新项目

□其他：

投资标的名称 国晟环球新能源（铁岭）有限公司

投资金额 √已确定，具体金额（万元）：23,000

尚未确定

√现金

出资方式 √自有资金

□募集资金

□银行贷款

□其他：_____

□实物资产或无形资产

□股权

□其他：______

是否跨境 □是 √否

（二）公司控股股东国晟能源股份有限公司（以下简称“国晟能源”）是江苏环球的实际控制人，江苏环球为公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

（三）过去 12 个月内公司未发生与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下相关的交易。

二、 交易对方基本情况

（一）关联方基本情况

1、基本信息

法人全称 国晟环球新能源（江苏）有限公司

统一社会信用代码 91320105MAEQWMB6X4

法定代表人 马冲

成立日期 2025-07-17

注册资本 10,000 万元

注册地址 南京市建邺区庐山路 168 号 9 楼 910-77 室

主要办公地址 南京市建邺区庐山路 168 号 9 楼 910-77 室

主要股东/实际控制人 江苏国晟源储科技有限公司持有江苏环球 51%股权

与标的公司的关系 江苏环球持有铁岭环球 100%股权

经营范围包括一般项目：新兴能源技术研发；新材料
技术研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利
……
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