公告日期：2025-10-15

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2025-045
国晟世安科技股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

投资标的名称及投资金额：公司二级控股子公司安徽国晟新能源科技有限公司（以下简称“安徽国晟新能源”）拟计划以 23,000 万元人民币向国晟环球新能源（铁岭）有限公司（以下简称“铁岭环球”）进行增资，后续投资建设固态电池产业链 AI 智能制造项目。

本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。

过去 12 个月内公司未发生与同一关联人或与不同关联人之间相同交
易类别下相关的交易。

本次交易尚需提交公司股东会审议。

本次对外投资资金来源主要为银行贷款，将导致公司的负债增加，使公司承担一定的流动性风险。铁岭环球尚未开展生产经营活动，未来可能会面临在管理、业务经营等方面的风险。

一、对外投资暨关联交易概述

（一）对外投资的基本概况

1、本次交易概况

国晟环球新能源（江苏）有限公司（以下简称“江苏环球”）于 2025 年 8
月 19 日设立铁岭环球作为“年产 10GWh 固态电池产业链 AI 智能制造项目”的实
施主体。铁岭环球的注册资本 10,000 万元，目前尚未实缴。

能源以人民币 23,000 万元对铁岭环球进行增资，持股 51.11%；同时，江苏环球以人民币 12,000 万元对铁岭环球进行增资，累计持股 48.89%。增资完成后，铁岭环球注册资本增加至 45,000 万元，将纳入公司合并报表范围。

2、本次交易的交易要素

□新设公司

√增资现有公司（□同比例 √非同比例）

投资类型 --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参
股公司 √未持股公司

□投资新项目

□其他：

投资标的名称 国晟环球新能源（铁岭）有限公司

投资金额 √已确定，具体金额（万元）：23,000

尚未确定

√现金

√自有资金

□募集资金

出资方式 √银行贷款

□其他：_____

□实物资产或无形资产

□股权

□其他：______

是否跨境 □是 √否

（二）董事会审议情况

2025 年 10 月 14 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议决议，审议通
过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联董事吴君、高飞回避表决，董事会同意公司二级控股子公司安徽国晟新能源以 23,000 万元人民币向铁岭环球进行增资。本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（三）公司控股股东国晟能源股份有限公司（以下简称“国晟能源”）是江苏环球的实际控制人，江苏环球为公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

（四）过去 12 个月内公司未发生与同一关联人或与不同关联人之间相同交
易类别下相关的交易。

二、 交易对方基本情况

（一）关联方基本情况

1、基本信息

法人全称 国晟环球新能源（江苏）有限公司

统一社会信用代码 91320105MAEQWMB6X4

法定代表人 马冲

成立日期 2025-07-17

注册资本 10,000 万元

注册地址 南京市建邺区庐山路 168 号 9 楼 910-77 室

主要办公地址 南京市建邺区庐山路 168 号 9 楼 910-77 室

主要股东/实际控制人 江苏国晟源储科技有限公司持有江苏环球 51%股权

与标的公司的关系 江苏环球持有铁……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。