公告日期：2025-05-21

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2025-022
国晟世安科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 149

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 137,783,865

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

数的比例（%） 20.9830

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集。公司董事长吴君先生出席和主持本次股东大会。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席4人，董事高飞因工作原因未能出席本次股东大会；2、 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席韩振禹、监事张磊因工作原因未能
出席本次股东大会；
3、 董事会秘书李萍出席本次股东大会；其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 136,267,465 98.8994 1,395,700 1.0129 120,700 0.0877

2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 136,267,465 98.8994 1,395,700 1.0129 120,700 0.0877

3、 议案名称：公司 2024 年度独立董事述职报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 136,257,465 98.8921 1,395,700 1.0129 130,700 0.0950

4、 议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 136,243,065 98.8817 1,408,900 1.0225 131,900 0.0958
5、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 ……
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