公告日期：2025-05-10

国晟世安科技股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

证券代码：603778

2025 年 5 月

国晟世安科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、与会人员签到。
二、主持人宣布大会开始。
三、介绍股东到会情况。
四、介绍本次大会见证律师。
五、选举计票、监票人员。
六、审议以下各项议案，股东提问和咨询：
1、 《公司2024年度董事会工作报告》；
2、 《公司2024年度监事会工作报告》；
3、 《公司2024年度独立董事述职报告》；
4、 《公司2024年年度报告及摘要》；
5、 《公司2024年度财务决算报告》；
6、 《公司2024年度利润分配预案》；
7、 《关于2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；
8、 《关于2024年度监事薪酬的议案》；
9、 《关于2025年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》；
10、 《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机
构的议案》。

七、进行投票表决。
八、统计现场和网络投票表决结果。
九、宣布表决结果。
十、宣读股东大会决议。
十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。
十二、大会主持人宣布会议结束。

会议资料目录

2024 年年度股东大会会议议程......2
会议资料目录......3
议案一 2024 年度董事会工作报告...... 4
议案二 2024 年度监事会工作报告...... 5
议案三 2024 年度独立董事述职报告...... 6
议案四 2024 年年度报告及摘要...... 7
议案五 2024 年度财务决算报告...... 8
议案六 2024 年度利润分配预案...... 9
议案七 关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案......10
议案八 关于 2024 年度监事薪酬的议案......11
议案九 关于 2025 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案......12
议案十 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案......13
议案一

国晟世安科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

请审议国晟世安科技股份有限公司（以下简称“国晟科技”或“公司”）2024年度董事会工作报告。

内容详见2025年4月26日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2024年度董事会工作报告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案二

国晟世安科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

请审议公司2024年度监事会工作报告。

内容详见2025年4月26日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2024年度监事会工作报告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案三

国晟世安科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

请审议公司 2024 年度独立董事述职报告。

内容详见2025年4月26日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2024年度独立董事述职报告》（林爱梅、沈鸿烈）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案四

国晟世安科技股份有限公司

2024 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

请审议公司 2024 年年度报告及摘要。

内容详见 2025 年 4 月 26 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公
司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案五

国晟世安科技股份有限公司

2024 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

请审议公司 2024 年度财务决算报告。

内容详见 2025 年 4 月 26 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公
司 2024 年度财务决算报告》。
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