公告日期：2025-04-26

国晟世安科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工作规程》等相关要求，国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎的履行职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会的人员构成

公司第五届董事会审计委员会委员共3名，由独立董事林爱梅女士、沈鸿烈先生及非独立董事吴君先生组成，其中林爱梅女士担任审计委员会主任委员。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。基本情况如下：

林爱梅，女，1966 年出生，研究生学历、博士学位、会计学教授、博士生
导师。1989 年 8 月至 1994 年 12 月任中国矿业大学管理学院助教；1995 年 1 月
至 2000 年 12 月任中国矿业大学管理学院讲师；2000 年 12 月至 2010 年 12 月任
中国矿业大学管理学院副教授、硕士生导师；2010 年 12 月至今任中国矿业大学
管理学院会计学教授；2014 年 12 月至 2021 年 1 月任徐工集团工程机械股份有
限公司独立董事；2017 年 11 月至 2023 年 11 月任江苏五洋停车产业集团股份有
限公司独立董事；2012 年 4 月至今任中国矿业大学管理学院博士生导师；2017
年 11 月至 2023 年 8 月任江西晨光新材料股份有限公司独立董事；2023 年 9 月
至今担任国晟世安科技股份有限公司独立董事。

沈鸿烈：男，1958 年出生，博士后学历，1990 年 2 月至 2004 年 4 月，在中
国科学院上海冶金研究所信息功能材料国家重点实验室工作(1992 年 11 月至1994 年 11 月，到日本通商产业省工业技术院电子技术综合研究所做博士后)，先后任助理研究员，副研究员，研究员，国家重点实验室副主任和博士生导师；2000

年 5 月至 2004 年 10 月，在日本产业技术研究所、美国莱斯大学和加拿大多伦多
大学做高级访问学者；2004 年 11 月至今，在南京航空航天大学材料科学与技术学院任职教授。现任南京航空航天大学材料科学与技术学院二级教授、博士生导师、江苏省能量转换材料与技术重点实验室副主任，从事光伏材料与应用技术、新型功能薄膜与传感器技术等的研究。2019 年 12 月至今担任上海爱旭新能源股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今担任双良节能系统股份有限公司独立董事。2023 年 9 月至今担任国晟世安科技股份有限公司独立董事。

吴君，男，1972 年出生，硕士研究生。历任徐州市贾汪区农工部科员；徐州市贾汪区农业局办公室主任、农机监理所所长；徐州市贾汪区农业局副局长、党组副书记、局长；徐州市贾汪区政府区委常委、常务副区长、政协主席；徐州市市政园林局局长、党委书记；徐州市泉山区政府区委副书记、区长；华融中财投资基金管理有限公司总经理；国晟众城(江苏)创业投资有限公司董事长、总经理；现任国晟世安科技股份有限公司董事长；江苏乾景睿科新能源有限公司董事长；国晟能源股份有限公司董事长；国晟（江苏）创业投资有限公司董事长。
二、董事会审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均亲自出席
了全部会议，对会议相关议题发表了意见并签字确认，具体情况如下：

序 专门委员会届次 召开 议案名称

号 日期

第五届董事会审计委 2024 年 1 1、关于控股子公司日常关联交易的议案。

1 员会第四次会议 月 5 日

1、《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报

告》；

2、《公司 2023 年年度报告及摘要》；

第五届董事会审计委 2024 年 4 3、《公司 2023 年度财务决算报告》；

2 员会第五次会议 月 25 日 4、《公司 2023 年度内部控制评价报告》；

5、《董事会……
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