公告日期：2025-11-15

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-077
上海来伊份股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 14 日召开 2025
年第四次临时股东会及第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会成员、公司董事长及各专门委员会委员，并聘任了公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。公司董事会换届完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会将由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 4
名，职工董事 1 名，成员如下（简历附后）：

1、非独立董事：施永雷先生、郁瑞芬女士、徐珮珊女士、李建钢先生、张丽华女士、姜振多先生

2、独立董事：陈百俭先生、陈其先生、李树华先生、过聚荣先生

3、职工董事：胡剑明先生

公司第六届董事会董事任期三年，即自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会届满止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。

上述董事会成员均具备担任公司董事的资格与能力，未发现其存在《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任公司董事的情形；未发现其存在被中国证监会及相关法规采取市场禁入措施且期限尚未届满的情况；未发现其存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的其他情况。上述四位独立董事的任职资格和独立性已经获得上海证券交易所无异议审核通过。

二、董事长选举情况

公司于 2025 年 11 月 14 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举第六届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举施永雷先生为公司第六届董事会董事长（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

三、总裁聘任情况

公司于 2025 年 11 月 14 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司总裁的议案》，全体董事一致同意聘任郁瑞芬女士为公司总裁（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

四、董事会专门委员会委员情况

公司于 2025 年 11 月 14 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》，公司董事会选举产生了第六届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体情况如下（简历附后）：

序号 专门委员会类别 主任委员 委员

1 审计委员会 李树华 施永雷、过聚荣、陈其、胡剑明

2 提名委员会 过聚荣 施永雷、郁瑞芬、陈百俭、陈其

3 薪酬与考核委员会 陈百俭 施永雷、郁瑞芬、陈其、过聚荣

4 战略委员会 陈其 施永雷、郁瑞芬、李树华、陈百俭

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中，独立董事人数均过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人李树华先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

五、高级管理人员聘任情况

公司于 2025 年 11 月 14 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》，会议同意聘任徐珮珊女士、李建钢先生、支瑞琪女士、陆顺刚先生、林云先生为公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体情况如下（简历附后）：

序号 职位 姓名

1 财务总监 徐珮珊

2 副总裁 李建钢、张丽华、支瑞琪、陆顺刚

3 董事会秘书 林云

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对本次聘……
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