公告日期：2025-10-30

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-073
上海来伊份股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会将由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 4
名，职工董事 1 名。公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资
格进行了审查，公司于 2025 年 10 月 29 日召开第五届董事会第二十次会议，审
议通过了《关于董事会换届选举第六届非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第六届独立董事的议案》。同意提名施永雷先生、郁瑞芬女士、徐珮珊女士、李建钢先生、姜振多先生、张丽华女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名陈百俭先生、陈其先生、李树华先生、过聚荣先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

上述候选人尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位候选人逐一表决，经公司股东会选举产生的 10 位董事将与经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。任期自股东会审议通过之日起三年。

公司于 2025 年 10 月 29 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意
选举胡剑明先生为第六届董事会职工代表董事，具体内容详见同日披露的《关于公司选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-072）。

二、其他说明

公司董事会提名委员会已对第六届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为所有董事候选人任职条件、工作经历均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于董事任职的要求。其中，4 名独立董事候选人的任职资格与独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等相关规定，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。公司 4 名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料，公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料，经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。独立董事提名人和候选人声明详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关信息。

为保证公司董事会的正常运行，在公司 2025 年第四次临时股东会选举产生新一届董事会之前，仍由公司第五届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日
附件：董事候选人简历

（一）公司第六届董事会非独立董事候选人简历

施永雷先生，男，中国国籍，1974年生，上海交通大学EMBA。2002年设立公司前身上海爱屋食品有限公司，历任执行董事、经理、监事，2010年3月至今,担任上海爱屋企业管理有限公司执行董事。2012年12月至今任公司董事长。

经查，截至本公告披露日，上海爱屋企业管理有限公司（以下简称“爱屋企管”）及其一致行动人持有公司股份203,315,983股，占公司总股本60.80%。施永雷先生为爱屋企管控股股东。施永雷先生与公司董事、总裁郁瑞芬女士为公司实际控制人，二人系夫妻关系，其任职不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形, 亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

郁瑞芬女士，女，中国国籍，1973年生，复旦大学EMBA。2002年参与创立上海爱屋食品有限公司，历任副经理、总经理。2010年9月至今，担任公司总裁。2010年9……
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