公告日期：2025-04-29

上海来伊份股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会 工作条例》的相关规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认 真履行职责。上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 成员，现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会会议召开情况

公司第五届董事会审计委员会由 5 名董事组成，公司于 2022 年 11 月完成换
届选举，同意由洪剑峭、郁瑞芬、徐珮珊（曾用名：徐赛花）、钱世政、许凌组 成第五届董事审计委员会，并由洪剑峭担任主任委员。2023 年 8 月，依据《上 市公司独立董事管理办法》，为提高专门委员会的专业性与独立性，充分发挥委 员会效能，保障中小股东权益，公司第五届董事会第六次会议审议通过将第五届 董事会审计委员会委员调整为洪剑峭、施永雷、戴轶、钱世政、许凌，由洪剑峭 担任主任委员。

报告期内，审计委员会共召开了 6 次会议，审计委员会全体委员亲自出席了
全部会议，会议就公司关联交易事项、财务报告审计、会计师事务所的续聘等相 关工作进行审议，并积极履行监督公司内部及外部审计的职责。

二、报告期内审计委员会会议召开情况

董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《审 计委员会工作条例》及其他相关规定，积极履行职责。报告期内，公司审计委员 会共召开了 6 次会议，全体委员出席了会议并发表审议意见。具体内容如下：

次数 会议召开时间 会议届次 审议内容

第五届审计委员会1、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1 2024 年 01 月 17 日 第六次会议 2、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案》

3、审议《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024
年度日常关联交易预计的议案》

年 月 日 第五届审计委员会1、审议《关于 2023 年年度会计师事务所审计计划的
2 2024 02 07 第七次会议 议案》

1、审议《会计师关于 2023 年年度审计及相关工作汇
报》

2、审议《2023 年年度报告及其摘要》

3、审议《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
4、审议《2023 年度财务决算报告》

5、审议《2023 年度利润分配预案》

年 月 日 第五届审计委员会6、审议《2023 年度内部控制评价报告》

3 2024 04 24 第八次会议

7、审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构和内部控
制审计机构的议案》

8、审议《关于会计政策变更的议案》

9、审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
10、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
11、审议《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年
度履行……
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