公告日期：2025-04-29

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-036
上海来伊份股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议
于 2025 年 04 月 27 日以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知于 2025 年 04
月 11 日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》；

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案仍需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》；

公司独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案仍需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》；

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案仍需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》；

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《2025 年第一季度报告》；

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《2024 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。

此议案仍需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中归属
于母公司股东的净利润为-75,267,602.29 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司
报表中期末未分配利润为人民币 220,774,256.55 元。公司拟定 2024 年度不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。

公司最近三年内实施现金分红总额合计 47,791,506.94 元，占年均归属于上市公司股东净利润的比例已超过 30%，符合有关法规及《公司章程》的规定。鉴于 2025年公司需持续拓展加盟业务，并加大力度发展社区团购等业务需一定的资金支持，为确保公司拥有必要的、充足的资金以应对当前外部宏观经济环境变化可能产生的经营风险，结合公司财务状况及经营发展实际需要，公司拟定 2024 年度不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0……
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