公告日期：2026-01-28

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2026-004
永安行科技股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易系公司与关联方基于正常
业务需要开展，交易遵循平等互利原则，符合相关法律法规及监管要求，不会损害上市公司及中小股东权益，对公司当期及未来财务状况、经营成果无重大不利影响，也不会影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2026年1月27日，永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。

独立董事认为：公司基于日常经营和业务发展需要，对2026年与关联方发生的日常关联交易进行了合理预计，符合法律法规的规定和关联交易的公允性原则，交易价格公平合理，不存在显失公平以及损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司业务独立性造成影响，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖；同意将预计2026年度日常关联交易事项提交董事会审议。

2、审计委员会审议情况

2026年1月27日，公司召开第五届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。关联委员陈晓冬先生、朱超先生回避表决，出席会议的非关联委员一致同意该议案。

3、董事会审议情况

2026年1月27日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度日常

关联交易预计的议案》。关联董事杨磊先生、陈晓冬先生、彭照坤先生、吴晓龙先生、吴佩

刚先生、朱超先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

本议案无需提交公司股东会审议。

（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别 关联人 2025年预计金额 2025年实际发生 预计金额与实际发生金额差
金额 异较大的原因

向关联人销售 上海钧川供应链 12,000 8,892 根据市场情况、项目进度，调
产品、商品 科技有限公司 整实际业务需求。

注：上表中“2025年实际发生金额”未经审计，最终以审计数据为准。

（三）2026年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

本年年初

占同类业 至披露日 2025年 占同类业 本次预计金额与
关联交易 关联人 2026年预 务比例 与关联人 实际发 务比例 上年实际发生金
类别 计金额 （%） 累计已发 生金额 （%） 额差异较大的原
生的交易 因

金额

向关联人 上海钧川供

销售产品、 应链科技有 10,000 85.82 1,513 8,892 76.31 不适用

商品 限公司

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