公告日期：2025-05-07

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-059
债券代码：113609 债券简称：永安转债

永安行科技股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举及聘任高级

管理人员的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期原定于 2025
年 11 月 17 日届满，为进一步完善公司治理结构，根据公司实际需求，按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司提前进行了董事会、监事会换届工作。本次董事会、监事会换届及聘任高级管理人员具体情况如下：

一、董事会换届情况

公司于 2025 年 5 月 6 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提前换届
选举公司第五届董事会董事的议案》。公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事和 3 名独立董事。经提名委员会审核，公司董事会提名杨磊先生、陈晓冬先生、彭照坤先生、吴佩刚先生、吴晓龙先生、朱超先生为公司第五届董事会非独立董事，提名张鹏先生、邵勇健先生、杜惟毅先生为第五届董事会独立董事。

上述董事（独立董事）候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第五届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起三年。根据相关法律法规的规定，为了确保董事会的工作正常开展，第四届董事会董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责直至第五届董事会产生。

二、监事会换届情况

公司于 2025 年 5 月 6 日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提前换届
选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》，同意提名吴小华女士、李鹏先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，经股东大会选举后任职。

上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。根据相关法律法规的规定，为了确保监事会的工作正常开展，第四届监事会监事在新一届监事会产生前，
将继续履行监事职责直至第五届监事会产生。

三、聘任高级管理人员情况

公司于 2025 年 5 月 6 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届董事会提名委员会第
三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任吴佩刚先生担任公司总经理，徐晓霞女士担任公司董事会秘书，张贤女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

鉴于徐晓霞女士尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，在此期间将由公司董事长代行董事会秘书职责，待徐晓霞女士取得相关证书后，董事会秘书的聘任正式生效。

特此公告。

附件：董事（独立董事）候选人简历

股东代表监事候选人简历

高级管理人员简历

永安行科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 7 日

董事（独立董事）候选人简历

杨磊，男，1988 年 10 月生，连续创业者，哈啰创始人。曾创立上海币达信息技术有限
公司并担任首席执行官（CEO）、创立上海静遥网络科技有限公司并担任首席执行官（CEO）。现任哈啰首席执行官（CEO）、上海静遥网络科技有限公司董事、上海钧琦网络科技有限公司总经理、哈啰部分附属企业董事长等。

陈晓冬，男，1969 年 11 月生，本科学历。曾任中国中电光伏有限公司高级副总裁、中
盛光电集团首席财务官兼高级副总裁、杭州斯凯网络科技有限公司首席财务官兼高级副总裁。2017 年 4 月加入哈啰，担任首席财务官兼高级副总裁，在哈啰部分附属企业担任董事、总经理、财务负责人。

彭照坤，男，1986 年 2 月生，本科学历。曾任神州数码集团股份有限公司高级项目经
理、上海静遥网络科技有限公司测试经理。现任哈啰副总裁、上海照要建筑工程有限公司执行董事，在哈啰部分附属企业担任董事长、总经理、执行董事。

吴佩刚，男，1979 年 3 月生，本科学历。曾……
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