公告日期：2025-05-07

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-057
转债代码：113609 债券简称：永安转债

永安行科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“本
次会议”）于 2025 年 5 月 6 日 16:00 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议为紧急
会议，会议通知已于 2025 年 5 月 5 日通过电话的方式通知各位董事，与会的各位董事已经
知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议由公司董事长孙继胜先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于提前换届选举公司第五届董事会董事的议案》

董事会提名杨磊先生、陈晓冬先生、彭照坤先生、吴佩刚先生、吴晓龙先生、朱超先生、张鹏先生、邵勇健先生、杜惟毅先生组成公司第五届董事会，其中，张鹏先生、邵勇健先生、杜惟毅先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司提名委员会会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于董事会、监事会提前换届选举及聘任高级管理人员的公告（2025-059）》。

（二）审议并通过了《关于第五届董事会董事薪酬的议案》

根据《公司法》与《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟定新一届董事会董事报酬方案如下：1、在公司兼任高级管理人员的非独立董事按照高级管理人员薪酬标准领取薪酬，不额外领取董事薪酬。2、非在公司兼任高级管理人员的外部董事，不领取董事薪酬。3、独立董事张鹏先生津贴为人民币 10 万元/年（含税）、独立董事邵勇健先生、杜惟
毅先生津贴为人民币 8 万元/年（含税），按季发放。

本议案已经公司薪酬与考核委员会会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任吴佩刚先生担任公司总经理，徐晓霞女士担任公司董事会秘书，张贤女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司提名委员会会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于董事会、监事会提前换届选举及聘任高级管理人员的公告（2025-059）》。

（四）审议并通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会同意公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司薪酬制度领取薪金。

本议案已经公司薪酬与考核委员会会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（五）审议并通过了《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》

“永安转债”自 2024 年 4 月 1 月至 2025 年 3 月 31 日期间，累计因转股形成的股份数
量为 1,112.6040 万股。因此，公司拟相应增加注册资本，待本次增资完成后，注册资本将由
22,947.5141 万元变更为 24,060.1181 万元，总股本将由 22,947.5141 万股增加至 24,060.1181
万股。此外，结合公司董事人数和高级管理人员变动的情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。拟提请公司股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
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