公告日期：2025-05-07

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-061
转债代码：113609 债券简称：永安转债

永安行科技股份有限公司

关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：

2025年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 19 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603776 永安行 2025/4/21

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：孙继胜
2. 提案程序说明

公司已于2025 年 4 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有24.75%股份的
股东孙继胜，在2025 年 5 月 5 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集
人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

（1）《关于提前换届选举公司第五届董事会董事的议案》

董事会提名杨磊先生、陈晓冬先生、彭照坤先生、吴佩刚先生、吴晓龙先生、朱超先生、张鹏先生、邵勇健先生、杜惟毅先生组成公司第五届董事会，其中，张鹏先生、邵勇健先生、杜惟毅先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于董事会、监事会提前换届选举及聘任高级管理人员的公告（2025-059）》。

（2）《关于第五届董事会董事薪酬的议案》

根据《公司法》与《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟定新一届董事会董事报酬方案如下：1、在公司兼任高级管理人员的非独立董事按照高级管理人员薪酬标准领取薪酬，不额外领取董事薪酬。2、非在公司兼任高级管理人员的外部董事，不领取董事薪酬。3、独立董事张鹏先生津贴为人民币 10 万元/年（含税）、独立董事邵勇健先生、杜惟毅先生津贴为人民币 8 万元/年（含税），按季发放。

（3）《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》

“永安转债”自 2024 年 4 月 1 月至 2025 年 3 月 31 日期间，累计因转股形成的股份数量
为 1,112.6040 万股。因此，公司拟相应增加注册资本，待本次增资完成后，注册资本将由
22,947.5141 万元变更为 24,060.1181 万元，总股本将由 22,947.5141 万股增加至 24,060.1181
万股。此外，结合公司董事人数和高级管理人员变动的情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。拟提请公司股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于增加注册资本暨修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告（2025-060）》。

（4）《关于修订部分公司治理制度的议案》

结合公司董事人数和高级管理人员变动的情况，公司拟修订《董事会议事规则》。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于增加注册资本暨修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告（2025-060）》。

（5）《关于公司前次募集资金使用情况报告（截至 2025 年 4 月 30 日）的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——
发行类第 7 号》等法律法规和规范性文件的要求，公司就前次募集资金截至 2025 年 4 月 30
日的使用情况编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，并由容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体详见公司于 2025 年 5 月 7 日刊登
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份

有限公司前次募集资金使用情况专项报告》（截至 2025 年 4 月 30 日）、《前次募集资金使用
情况鉴证报告》（截至 2025 年 4 月 30 日）。

（6）《关于提前换届选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

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