公告日期：2025-04-19

永安行科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议文件

2025 年 4 月 25 日

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议须知......3
2025 年第一次临时股东大会会议议程......4
议案一：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案......6
议案二：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案......7
议案三：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案......9
议案四：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案......10议案五：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的
议案......11
议案六：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案......12议案七：关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
......13
议案八：关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案......18议案九：关于提请股东大会授权董事会、董事长及相关授权人士办理本次向特定对象发
行 A 股股票相关事宜的议案......19
议案十：关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案......21
议案十一：关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案......22议案十二：关于提请股东大会批准上海哈茂商务咨询有限公司免于以要约收购方式增持
公司股份的议案...... 23

永安行科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法利益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及本公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员严格遵守并执行：

一、股东大会召开过程中，参会股东或股东代理人（以下统称“股东”）应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。

四、如股东拟在本次股东大会上发言，应于会议开始前在签到处登记并填写“股东发言登记表”。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，建议每次发言时间不超过三分钟。
五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权拒绝和制止。

六、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至震动状态。

七、公司董事会聘请北京市海问律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

永安行科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 4 月 25 日下午 14:30

现场会议地点：常州市新北区汉江路 399 号

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间：2025 年 4 月 25 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

参会人员：符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

会议议程：

1、主持人宣布现场会议开始。

2、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

3、推举现场计票人、监票人。

4、审议议案：

议案一：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

议案二：《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

议案三：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

议案四：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》
议案五：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报
告的议案》

议案六：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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