公告日期：2025-04-12

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-049
转债代码：113609 债券简称：永安转债

永安行科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月6日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 6 日 14 点 30 分

召开地点：常州市新北区汉江路 399 号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 6 日

至2025 年 5 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应
按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案 √

4 关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 √

5 关于续聘会计师事务所的议案 √

6 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

7 关于公司申请银行借款综合授信额度的议案 √

公司独立董事将在 2024 年年度股东大会上作述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体详见 2025 年 4 月 12
日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的相关公
告。
2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易
系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票
平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资
者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普
通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通
过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户……
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