公告日期：2025-04-10

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-041
转债代码：113609 债券简称：永安转债

永安行科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月25日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 25 日 14 点 30 分

召开地点：常州市新北区汉江路 399 号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 4 月 25 日

至2025 年 4 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应
按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 √

2 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案 √

3 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议 √

案

4 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证 √

分析报告的议案

5 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金 √

使用的可行性分析报告的议案

6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √

7 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措 √

施和相关主体承诺的议案

8 关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的 √

议案

9 关于提请股东大会授权董事会、董事长及相关授权人士 √

办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

10 关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项 √

的议案

11 关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协 √

议》的议案

12 关于提请股东大会批准上海哈茂商务咨询有限公司免 √

于以要约收购方式增持公司股份的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十六次会议审议通过，
具体详见 2025 年 3 月 17 日、4 月 ……
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