公告日期：2025-05-31

江西沃格光电集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

江西沃格光电集团股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

一、会议召开情况

江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门
会议第三次会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加独立董事 3 人，
实际参加 3 人。会议由半数以上独立董事推举姜帆先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

独立董事专门会议审核意见：经审核，我们认为，公司本次终止 2023 年度向特定对象发行股票事宜是公司综合考虑资本市场环境变化及公司自身实际情况变化作出的审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

独立董事专门会议审核意见：经审核，我们认为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件要求，经过对公司实际情况及相关事项进行自查论证，公司符合向特定对象发行股票的各项资格和条件。我们一致同意公司《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

（1）发行股票的种类和面值

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2）发行方式及发行时间

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

江西沃格光电集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

（3）发行对象及认购方式

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（4）定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（5）发行数量

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（6）募集资金规模及用途

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（7）限售期

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（8）上市地点

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（9）本次发行前公司滚存未分配利润安排

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（10）本次向特定对象发行股票决议有效期

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

独立董事专门会议审核意见：经审核，我们认为，公司本次向特定对象发行 A 股股票的方案，符合公司的实际情况，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司或公司全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司《关于公司2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

独立董事专门会议审核意见：经审核，我们认为，公司为本次发行编制的《江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》，内容真实、准确、完整，符合公司的实际情况，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司或公司全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司《关于公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。

江西沃格光电集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

（五）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股……
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