公告日期：2025-04-25

江西沃格光电集团股份有限公司

2024 年年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司董事会审计 委员会工作细则》等有关规定和要求，江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公 司”）董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉负责的原则，积极有效地履行了审计监督 职责，维护全体股东及公司的整体利益。

现将审计委员会 2024 年度（以下简称“报告期”）履职情况报告如下：

一、 审计委员会基本情况

截至报告期末，公司第四届董事会审计委员会成员构成情况为：李汉国先生（会计 专业独立董事，主任委员）、虞义华先生（委员）、易伟华先生（委员），均不在上市 公司担任高级管理人员，符合监管要求及《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作 细则》等相关规定。

二、 会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据相关法律法规规定，共召开了 3 次会议，全
体委员均亲自出席会议，主要就公司财务报告编制及审计工作、内部控制评价及审计工 作、关联交易、计提资产减值等事项进行审议，并形成决议。

审计委员会召开情况如下：

召开日期 会议名称 会议议案

1. 关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案

2. 关于公司 2023 年年度董事会审计委员会履职情况报告的议案

3. 关于公司对会计师事务所 2023 年年度履职情况评估报告的议案
4. 关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年年度履行监督
第四届董事会审 职责情况报告的议案

2024-04-18 计委员会第六次 5. 关于公司 2023 年年度内部控制评价报告的议案

会议 6. 关于公司 2023 年年度内部控制审计报告的议案

7. 关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案

8. 关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案

9. 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

10. 关于计提资产减值准备及坏账核销的议案

11. 关于公司 2024 年第一季度报告的议案

第四届董事会审 1. 关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案

2024-08-18 计委员会第七次 2. 关于聘任公司 2024 年度审计机构及内控审计机构的议案

会议 3. 关于计提资产减值准备及坏账核销的议案

第四届董事会审 1. 关于公司 2024 年第三季度报告的议案

2024-10-28 计委员会第八次 2. 关于计提资产减值准备及坏账核销的议案

会议

三、 履职情况

2024 年度，审计委员会严格遵守相关的法律法规，重点围绕公司年度审计相关工作、
定期报告编制、内部控制规范实施情况、财务报告及内部控制审计机构的聘任等重点事 项的审议开展工作，具体情况如下：

(一) 提议聘任外部审计机构情况

2024 年 8 月 18 日，公司召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关
于聘任公司 2024 年度审计机构及内控审计机构的议案》，鉴于中勤万信会计师事务所 （特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客 观性、公允性，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计 师事务所”）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。审计委员会按照相关法律法 规的要求，对公司本次会计师事务所的聘任工作进行了监督和审查，对天健会计师事务 所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分了解和评估，认 为公司本次聘任工作符合法规的要求，拟聘任……
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