公告日期：2025-04-25

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-021
江西沃格光电集团股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“沃格光电”、“公司”）2025 年度预计日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易属于公司日常关联交易，是基于公司正常生产经营所需，遵循了公平、公正的原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不会影响公司独立性，公司不会因日常关联交易而对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议事前审议情况

2025年4月24日，公司召开第四届独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对本次日常关联交易预计事项进行了事前审核，审慎分析了日常关联交易对公司生产经营的影响，认为，此日常关联交易是公司因日常生产经营需要所发生，将严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力以及独立性造成影响，同意本次议案，并同意提交公司董事会审议。

2.审计委员会意见

董事会审计委员会认为，公司与关联方在2025年度拟发生的关联交易是公司正常生产经营的需要，将严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不会影响公司独立性。
3.董事会和监事会审议情况

2025年4月24日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次
会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案进行表决时，关联董事回避表决。

同时，独立董事对本次日常关联交易预计事项发表了独立意见：

独立董事认为：公司因正常业务发展需要，对2025年度可能发生的日常关联交易进行了预计。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，关联交易价格以市场价格为基础，定价公允合理，符合公司及股东的整体利益，有利于公司持续、良性发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不会影响公司独立性。公司2025年度日常关联交易预计履行了必要的审批程序，符合法律、法规及公司章程等有关规定。因此，我们同意公司2025年度日常关联交易预计事项，本议案无需提交股东大会审议。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别 关联人 2024年预计 2024年实际 预计金额与实际发生金额
金额 发生金额 差异较大的原因

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