公告日期：2025-04-25

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-017
江西沃格光电集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日以通讯
方式召开第四届董事会第二十二次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2025 年 4 月14 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长易伟华先生召集，会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《江西沃格光电集团股份有限公司 2024 年年度报告》及《江西沃格光电集团股份有限公司 2024 年度报告摘要》。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

具体详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的公司独立董事李汉国、姜帆、虞义华的述职报告。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年年度独立董事独立性自查情况报告的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

具体详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《江西沃格光电集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

具体详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《江西沃格光电集团股份有限公司 2024 年年度董事会审计委员会履职情况报告》。
(七) 审议通过《关于公司对会计师事务所 2024 年年度履职情况评估报告的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

具体详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《江西沃格光电集团股份有限公司对会计师事务所2024年年度履职情况的评估报告》。
(八) 审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年年度履行监
督职责情况报告的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

具体详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《江西沃格光电集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年年度履行监督职责情况的报告》。

(九) 审议通过《关于公司 2024 年年度内部控制评价报告的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

具体详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《江西沃格光电集团股份有限公司 2024 年年度内部控制评价报告》。

(十) 审议通过《关于公司 2024 年年度内部控……
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