公告日期：2026-02-13

关于合肥常青机械股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为合肥常青机械股份有限公司（以下简称“常青股份”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“新能源汽车一体化大型压铸项目”延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

2023 年 6 月 12 日，公司获得中国证监会出具的《关于同意合肥常青机械股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1274 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行股票的实际发行数量为33,955,857 股，发行价格为 11.78 元/股，募集资金总额为人民币 399,999,995.46元，扣除不含税的发行费用人民币 7,641,509.42 元后，公司实际募集资金净额为人民币 392,358,486.04 元。

本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于《合肥常青机械股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》中拟投入的募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，公司根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，根据发展现状和未来业务发展规划，对募投项目拟使用募集资金金额进行适当调整。

募投项目调整后拟投入募集资金金额如下表所示，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整前募集资金 调整后募集资金
拟使用金额 拟使用金额

1 新能源汽车一体化大 62,654.66 31,400.00 30,635.85
型压铸项目

2 补充流动资金 17,345.34 8,600.00 8,600.00

合计 80,000.00 40,000.00 39,235.85

上述募集资金已全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年5 月 27 日出具了《验资报告》（编号：容诚验字[2024]230Z0053 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金已全部存放于募集资金专项账户内。

二、募集资金投资项目投入情况

截至 2025 年 12 月 31 日，常青股份本次向特定对象发行股票募集资金使用
情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 募集资金拟使用 累计投入金额 投资进度
额 金额 （未经审计）

1 新能源汽车一体 62,654.66 30,635.85 23,791.23 77.66%
化大型压铸项目

2 补充流动资金 17,345.34 8,600.00 8,601.01 100.01%1

合计 80,000.00 39,235.85 32,392.24 82.56%

注：补充流动资金的累计投入金额大于募集资金拟使用金额，系将募集资金产生的利息收入投入项目所致。

三、部分募集资金投资项目延期情况及原因

（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

本次涉及延期的募投项目前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，预计无法在计划时间内达到预定可使用状态，公司基于谨慎……
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