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公告日期：2026-02-13
证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2026-012
合肥常青机械股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于
2026 年 2 月 12 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 2 月 6 日以电
子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事9 人。会议由董事长吴应宏先生召集并主持，公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《合肥常青机械股份有限公司章程》及《合肥常青机械股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于日常关联交易的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴应宏、刘堃回避表决。
本议案已经公司第五届董事会独立董事第五次专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于日常关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。
（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-014）。
特此公告。
合肥常青机械股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 12 日
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
